数千名合法居留大马外籍人士,突然被2银行关闭账户!

数千名合法居留马来西亚的外籍人士,因来自被美国列入“支持恐怖主义国家”观察名单的国家,遭两家本地银行关闭账户。

这些外籍人士大部分是来自穆斯林国家,受影响的包括阿尔及利亚人、伊朗人、伊拉克人、尼日利亚人、叙利亚人、乌克兰人和也门人。

根据新加坡《海峡时报》报导,他们的银行户头是从至少6个月前起陆续被关闭,这也引起这些外籍人士不满,申诉自己遭到大马金融网络的歧视。

至少4353人已签署在今年5月发起的联署,要求这两家银行解除禁令。

根据新加坡《海峡时报》了解,两家银行关闭这些外籍人士账户的主要原因,是为了预防潜在的洗钱和恐怖主义融资活动。

这些受影响外籍人士,都拥有被美国列入“支持恐怖主义国家”观察名单的国籍。这些国家也被列入全球金融行动特别工作组和其他美国认可的反恐名单中。

报导引述消息指出,银行这么做是为了“最大程度的降低业务风险”,特别是在与美国交易时,因此遵循银行反洗钱委员会的建议。

涉及的银行包括马来亚银行及联昌国际银行,不过,这两家在大马最大的银行,没有出面解释关闭账户的原因,媒体也无法取得这两家银行的回应。

马来西亚银行公会执行董事卡尔帕娜在受询时表示遗憾,指该银行无法针对提问发表任何评论,惟强调遇到这类问题的人士,可以直接与大马银行公会联系,以寻求帮助。

询及这样的做法是否合法时,消息指大马银行有权这么做,而根据国家银行的规定,银行做出的任何决定都必须与其风险承受能力一致,银行不能随意歧视客户。

“只要这些银行是一致的,且不存在歧视性,他们就可以。如果针对国籍,那么有关国籍中每个人的账户都会受到同样待遇。”

首相敦马哈迪周三也证实,大马迫于非常强大的压力,只好关闭伊朗人和公司在我国的银行户头。

“我们被迫关闭伊朗人的银行户头。如果我们不这样做,他们(对大马施于强大压力的国家)将关闭我们的银行。”